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骗子转走卡内存款不需密码利用支付宝

发布时间:2021-01-07 13:23:33 阅读: 来源:矿用风机厂家

敖璐

不知道银行卡密码,骗子能不能转走钱?今年5月,一伙湖南籍的犯罪嫌疑人在得知事主身份证号、银行卡号,并用自己提供的手机号码绑定事主银行卡后,成功从支付宝里盗走7万元存款。这是一种新型的电信诈骗手段,到案的5名犯罪嫌疑人,已于上周五被检察机关提起公诉。

案件回顾

1、以代办信用卡为名广发短信圈定受骗对象

30多岁的袁先生,家住巫山城区。做生意的他,难免会出现资金紧缺的情况。今年5月28日,袁先生的手机接收到一个陌生手机号码发来的短信,对方声称能代办高额度透支信用卡。恰好最近资金比较紧张,信以为真的袁先生回拨了电话。对方自称是国内一家正规信用卡代办机构,能免费代办20万元额度的信用卡,无需担保。

2、让去银行开卡并存入7万元现金

袁先生表示有代办意愿后,对方随即表示,需本人到银行开卡并存入7万元现金。

信用卡都没办下来,反而要重新办张卡并存入7万元现金,袁先生心存怀疑。对此,对方解释,存钱只为证明有偿还能力,而且他们并不知道银行卡密码,怎么可能出问题。袁先生想想也有道理,就径直去到了银行。

3、填银行卡信息时留提供手机号

来到柜台,袁先生将身份证和7万元现金,交给了营业员。就在这时,袁先生的电话响了起来。对方要求,在填写银行卡信息时,留下他们提供的手机号码,理由是便于银行回访并确认相关资料。

袁先生按照对方的要求,用自己的身份证和对方的手机号码办理了银行卡,并将7万元现金存入了卡内。此外,袁先生还将自己的身份证号码与银行卡账户信息等资料,告诉了对方。

4、利用支付宝将卡内钱转走

“您的资料我们已受理,3天内便可办理,到时请查看短信通知。”听着对方流利且标准的普通话,袁先生更加相信对方是一家正规的信用卡代办机构。挂了电话,他便开始筹划资金用途。

但3天过去了,袁先生的电话没有收到短信,也没有接到代办机构的电话,他开始怀疑,再次拨打了对方手机,手机那边却提示“暂时无法接通”。连续几次拨打,都是一样的结果。

袁先生慌了,立即去到银行查看,发现卡内的7万元存款已经没了。后经咨询,银行工作人员告诉他,卡内的钱是被人用支付宝多次转账到了另外一张银行卡。

在得知自己遭遇骗局后,袁先生赶紧报了警,巫山县公安局网安大队随即立案并成立了专案组。

进展

5名嫌犯被提起公诉

通过侦查,专案组民警最终锁定湖南籍嫌疑人赵某。专案组民警赶至湖南娄底,多方调查,并在当地公安配合下,又排查出王某、柴某、王正某、胡国某、胡成某等犯罪嫌疑人。

7月30日,专案组在湖南省双峰县城,将王某、赵某、柴某等5名嫌犯抓获归案,现场收缴作案手机30余部,笔记本电脑3台,银行卡20余张,无线上网卡2张。

经查实,该犯罪团伙自今年5月以来,先后在重庆、山东、湖北、福建、北京等地做案多起。涉案金额高达30余万元,现已追缴赃款20万元。上周五,到案的5名犯罪嫌疑人均已被检察机关提起公诉。

释疑

钱是怎么被转走的?

办案民警介绍,骗子用支付宝账户绑定一个银行账户,只需身份证号、银行卡号、与银行卡绑定的手机号,以及实时发送到手机上的校验码。进而在进行支付时,只需输入支付宝的支付密码,无需银行卡密码。

“在众多类似利用支付宝盗取银行存款诈骗案件中,骗子首先要用套取到的事主资料,开一个支付宝账户。”办案民警表示,袁先生办理银行卡时,留的是骗子的手机号码,骗子正是利用这个号码,误导支付宝确认为事主本人在操作,通过校验码的验证后,骗子便畅通无阻取走了事主钱财。

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